NordPayNordPay
Регистрация

AML и риск-скоринг

Каждый входящий платёж проверяется автоматически. Санкции, миксеры, ransomware — мы видим всё.
Проблема

Почему бизнесу это нужно

Приём крипты без AML-скрининга подвергает бизнес регуляторным рискам, штрафам и связи с незаконными средствами. Ручная проверка каждой транзакции невозможна при масштабировании. Один санкционный адрес может остановить весь бизнес.

Решение

Как NordPay решает это

AML NordPay работает автоматически при каждой входящей транзакции. Каждый адрес отправителя оценивается по 6+ категориям рисков. Рискованные транзакции замораживаются до зачисления. Полный аудит для регуляторов.

Возможности

01Real-time риск-скорингКаждый входящий адрес проверяется по санкционным спискам, известным миксерам, даркнет-маркетам, ransomware-кошелькам и базам мошенников.
026+ категорий рисковСанкции, терроризм, ransomware, мошенничество, миксеры, даркнет — у каждой категории независимый настраиваемый порог.
03Автоматическая заморозкаТранзакции превышающие пороги автоматически замораживаются. Требуется ревью администратора перед разблокировкой.
04Настройка per-workspaceРазные воркспейсы могут иметь разные пороги рисков. Строже для регулируемых рынков, мягче для низкорисковых сценариев.
05Отчёты для регуляторовГенерация AML-отчётов с полной историей транзакций, risk scores и принятыми решениями.

Преимущества

  • ✓Автоматический скрининг каждой транзакции
  • ✓Настраиваемые пороги рисков
  • ✓Встроенный комплаенс
  • ✓Ревью замороженных средств
  • ✓Полный аудит
  • ✓Процедуры по стандартам FINTRAC

Для кого это идеально

  • →Регулируемые платёжные процессоры
  • →Бизнесы в зарегулированных отраслях
  • →Компании работающие в нескольких юрисдикциях
  • →Предприятия требующие аудит
  • →Любой бизнес принимающий крипту масштабно

Часто задаваемые вопросы

QAML-проверка автоматическая?

Да. Каждая входящая транзакция автоматически проверяется до зачисления на баланс. Для чистых транзакций ручных действий не требуется.

QЧто происходит с замороженными транзакциями?

Замороженные транзакции требуют ревью администратора. Можно одобрить (зачислить) или отклонить через дашборд.

QМожно настроить пороги рисков?

Да. У каждой категории рисков независимый порог, настраиваемый для каждого воркспейса через админ-панель.

Другие продукты NordPay

Крипто-инвойсыВыставляйте счета в криптовалюте — получайте в крипте или фиатеПодробнее →Платёжный APIИнтегрируйте крипто-платежи в любую платформу за часы, не неделиПодробнее →Hosted CheckoutПринимайте крипту за 15 минут — без фронтенд-разработкиПодробнее →Фиатный выводПринимайте крипту — получайте доллары на банковский счётПодробнее →Массовые выплатыПлатите сотням получателей одним батчем — в крипте или фиатеПодробнее →Крипто-кошелькиВаш бизнес-адрес в блокчейне — принимайте платежи 24/7Подробнее →АвтоконвертацияПолучили ETH утром — к вечеру уже в USDT. Автоматически.Подробнее →Встроенный обменникКонвертируйте между крипто и фиатом прямо в дашбордеПодробнее →МультибизнесОдин аккаунт — несколько бизнесов. Каждый со своими настройками.Подробнее →Команда и ролиДайте бухгалтеру доступ к балансам, а разработчику — к API. И ничего лишнего.Подробнее →KYC верификация3 уровня верификации. Больше доверия — больше возможностей.Подробнее →Безопасность2FA, вайтлисты, шифрование ключей — ваши средства под замкомПодробнее →Дашборд и аналитикаВсе ваши платежи, балансы и аналитика — на одном экранеПодробнее →

Готовы обсудить интеграцию?

Наша команда поможет подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса. Бесплатная консультация.
Оставить заявкуДокументация API